Serwis Infona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to wartości tekstowe, zapamiętywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Nasz serwis ma dostęp do tych wartości oraz wykorzystuje je do zapamiętania danych dotyczących użytkownika, takich jak np. ustawienia (typu widok ekranu, wybór języka interfejsu), zapamiętanie zalogowania. Korzystanie z serwisu Infona oznacza zgodę na zapis informacji i ich wykorzystanie dla celów korzytania z serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności oraz Regulaminie serwisu. Zamknięcie tego okienka potwierdza zapoznanie się z informacją o plikach cookies, akceptację polityki prywatności i regulaminu oraz sposobu wykorzystywania plików cookies w serwisie. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.
Suspicious financial transactions that lead to money laundering in Indonesia is increasing every year. One of the causes money laundering in Indonesia is because the lack of information that bank use to know their customers (Know Your Customer) that doing unusual transaction. To decide when the unusual transaction become suspicious financial transaction bank need a data which is complete, accurate,...
Mobile Money Transfer (MMT) services provided by mobile network operators enable funds transfers made on mobile devices of end-users, using digital equivalent of cash (electronic money) without any bank accounts involved. MMT simplifies banking relationships and facilitates financial inclusion, and, therefore, is rapidly expanding all around the world, especially in developing countries. MMT systems...
The article studies problematic issues of illegal income legalization or money-laundering which law-enforcement and financial organs in the CIS countries confront. Not only the CIS but the whole civilized world is struggling with legalization (money-laundering) of the income generated as a result of crime activities. According to the International Monetary Fund, the total sum of 'dirty' money currently...
The article studies problematic issues of illegal income legalization or money-laundering which law-enforcement and financial organs in the CIS countries confront. Not only the CIS but the whole civilized world is struggling with legalization (money-laundering) of the income generated as a result of crime activities. According to the International Monetary Fund, the total sum of “dirty” money currently...
Podaj zakres dat dla filtrowania wyświetlonych wyników. Możesz podać datę początkową, końcową lub obie daty. Daty możesz wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą kalendarza.